豌豆配资卷走2.8亿元！“明星讲师”带群友在虚假交易平台炒黄金，近1800人“中招”

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　　跟着“明星讲师”炒股、炒黄金，就能安全稳健赚得高收益？看似诱人的投资承诺背后，往往隐藏着犯罪分子精心编织的诈骗陷阱。

　　全是包装

　　虚假交易平台行骗2.8亿

　　山东警方破获了这样一起利用虚假“交易平台”实施跨境电信网络诈骗案件，涉案金额超2.8亿元。

　　家住山东烟台的王先生是这起跨境电信网络诈骗案件的被害者之一。他告诉记者，2017年底的时候，有一个自称是资深股民的陌生人，添加了自己的微信，然后拉自己进入了一个炒股、荐股的粉丝群。群主说为了回馈粉丝，带大家一起炒黄金。

　　王先生说，这个群的群主不同于那些只谈盈利的普通投资博主，而是把自己包装成“炒股技术精湛、有情怀、热心公益”的明星讲师，经常发布一些到处捐赠物资的图片来立人设，更有所谓的“老股民”晒盈利截图，这一系列的烘托造势，让他逐渐深陷其中。

　　王先生被群主层层洗脑，彻底放下戒备，并在对方的远程操控下，安装了一款名为“创利丰金业”的贵金属交易平台软件。殊不知，这是犯罪团伙为他量身定制的投资陷阱。

　　被害人王先生：刚开始他说我们可以小赚一些。后期到了一个关键点，他号召我们大家要准备好足够资金，把资金量加大，靠这一波我们做完了就收手了。

　　正是这一次操作，王先生直接亏损了60多万元。起初，群里的讲师和助理还以“行情震荡、补仓就能回本”为由安抚王先生，王先生自己也认为这只是一次行情剧烈波动导致的正常投资亏损，准备观望一段时间之后再做决定是否继续补仓。但是后续随着投资软件再也无法打开、微信群突然解散、所谓的讲师和助理也全部失联，他才意识到自己是被骗了。

　　被害人王先生：2019年到银行去打银行流水，看到这个钱资金并没有进入所谓国际炒金平台，而是进了私人的账户。这时候我们才醒悟过来，觉得上当受骗了，于是就到公安局去报了案。

　　比对案件挖出线索

　　服刑人员进入视线

　　警方对涉案网络线索展开分析，发现王先生的钱早已进入了第三方支付公司的备付金账户，且每天出入金的次数高达400余次。但由于王先生报案时间较晚，涉案社交账号早已停用，群聊也都已经解散，专案组未能提取到其他有效信息。直到2022年，案件的侦办迎来了转机。

　　烟台市公安局牟平分局反诈中心民警郭鹏：湖北汉川公安侦破的一起案件与我们侦破的案件十分相似，同为“创利丰（金业）”平台实施诈骗。我们还找到一名香港“创利丰（金业）”公司的客服经理，已经服刑了。在监狱服刑人员的手机取证报告中，找到了诈骗团伙组织者的微信和境外通联软件。我们对聊天记录中出现的银行卡流水进行了调取，对主体人员的身份信息进行了大数据分析。我们发现了一个庞大的诈骗团伙。

　　通过并案侦查，专案组发现该案主犯余某波已于2019年因另一起诈骗案被四川警方抓获，并被法院判处有期徒刑十四年。通过对余某波审讯，专案组掌握了该诈骗团伙的组织架构和诈骗手段。

　　这个诈骗团伙组织架构清晰、分工明确，分为老板、副总、总监、小组长、业务员5级人员架构。老板负责和诈骗平台对接，副总负责诈骗团伙人事管理，总监负责管理小组长假扮的讲师，小组长负责管理群聊中发话术的业务员。余某波正是这个团伙的老板，他纠集熊某钦、谢某等13人，在境外组建了这个诈骗团伙，针对中国境内居民实施电信网络诈骗。